KYC

Pour se conformer aux normes commerciales internationales et protéger les fonds de nos clients, BC agit exclusivement conformément à la loi anti-blanchiment d'argent et pour lutter contre le financement du terrorisme et des activités criminelles.

BC a établi et améliore constamment un certain nombre de procédures anti-blanchiment d'argent et BC a également mis en œuvre et adhère activement au principe « Know Your Customer » (AML/KYC). Ces procédures et principes sont contraignants pour tous les parieurs et employés de BC. De plus, BC a une politique clairement définie pour l'interaction avec les parieurs inscrits sur le site Web de BC et disposant d'un compte personnel.

Ces mesures sont nécessaires pour garantir que toutes les transactions BC sont conformes aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent et que tous les documents soumis par le parieur sont conformes aux exigences légales et sont à jour. Par conséquent, en ouvrant un compte sur le site Internet, le client accepte sans réserve les termes de la politique KYC de BC, accepte les règles de base suivantes et s'engage à les respecter (le texte intégral des règles KYC est disponible sur le site Internet de BC) :

1. BC dispose d'une liste de documents qui peuvent être utilisés par le parieur pour prouver son identité. Des documents complémentaires doivent être fournis à la demande du BC.
2. Le retrait de fonds du compte n'est autorisé qu'après vérification du parieur, sur la base de la documentation appropriée fournie. Le retrait des fonds s'effectue uniquement sur le compte appartenant à la personne identifiée comme parieur BC (le propriétaire du compte personnel sur ce site). Les fonds ne peuvent pas être retirés par des tiers. Les transferts internes entre parieurs sont également interdits.
3. BC est obligé et a le droit de partager les informations du parieur avec les institutions financières et les organismes chargés de l'application de la loi, comme l'exige la loi applicable, sans le consentement préalable du parieur. De son côté, le parieur donne à BC son consentement à ces actions. Pour remplir ce point, BC conservera toutes les informations sur les opérations de paiement du parieur pendant au moins cinq ans.
4. Le parieur s'engage à respecter les normes juridiques, notamment internationales, visant à lutter contre le trafic illicite de fonds, la fraude financière et le blanchiment d'argent.
5. Le parieur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour prévenir toute complicité directe ou indirecte dans des activités financières illégales et toute autre transaction illégale utilisant le site Internet de BC.
6. Le parieur garantit l'origine légale, la propriété et le droit d'utiliser les fonds crédités sur son propre compte.
7. Si des transactions suspectes sur le compte du parieur, des dépôts effectués à partir de sources non fiables (par exemple, les données de l'expéditeur et du titulaire du compte ne correspondent pas) et/ou toute activité suggérant une fraude (y compris toute rétrofacturation ou annulation de paiement) sont confirmés, BC se réserve le droit de procéder une enquête interne, bloquer ou clôturer le compte du parieur, annuler tous les paiements et suspendre les opérations sur le compte jusqu'à ce que l'enquête officielle soit terminée. Pour prendre sa décision, la Colombie-Britannique est guidée par les dispositions de la loi applicable.
8. BC a le droit de demander des informations supplémentaires sur le parieur si la méthode de retrait diffère de la méthode de dépôt. BC se réserve également le droit de bloquer le compte du parieur pendant l'enquête si le parieur refuse de fournir les informations supplémentaires demandées par BC.
9. Au cours de l'enquête, BC a le droit de demander des copies supplémentaires des documents confirmant l'identité du parieur, ainsi que des copies des cartes bancaires utilisées pour le dépôt, des copies du paiement et d'autres documents confirmant la propriété légale et l'origine légale des fonds. Quelles que soient les copies fournies, BC a le droit d'exiger que les documents originaux soient fournis pour examen.
10. Le refus de BC d'effectuer des transactions que BC juge suspectes (y compris le blocage ou la fermeture du compte du parieur) n'imposera aucune responsabilité civile à BC pour manquement à ses obligations envers le parieur.
11. BC n'est pas obligé d'informer les parieurs et d'autres personnes des mesures prises pour lutter contre la légalisation (blanchiment) des revenus provenant d'activités criminelles et du financement du terrorisme, à l'exception d'informer les parieurs de la suspension du travail d'un certain service, du refus de répondre aux demandes du parieur. , du refus d'ouverture du compte et également des documents qui doivent être fournis par le parieur.
12. La politique anti-blanchiment d'argent fait partie intégrante de l'accord en vertu duquel un parieur ouvre un compte sur le site Web de BC.

Pour en savoir plus sur KYC et AML, ici

Vous pouvez trouver le texte intégral des conditions générales et des règles de paris ici